إن السيدات والسادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 جوان 2020 على الساعة الحادية عشر صبــــاحا بنزل موفنبيك بضفاف البحيرة بتونس.

ونظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كوفيد-19 وطبقا للتدابير التي اتخذتها هيئة السوق المالية بتاريخ 19 مارس 2020 والمبينة لاحقا، يعلم البنـك العربـي لتونــس أنّه يوفّر لمساهميه إمكانية المشاركة عن بعد في أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المختومة بتاريخ 31/12/2019.

وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على إجراءات انعقاد الجلسة العامة العادية؛

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريـخ 31/12/1920؛

3. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31/12/1920؛

4. المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 31/12/1920؛

5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج؛

6. تحديد منحة الحضور؛

7. ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالتصرف للسنة المالية 2019؛

8. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجمـوعة شركات البنـك العربـي لتونــس الى غاية 31/12/1920؛

9. المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجمـوعة شركات البنـك العربـي لتونــس الى غاية 31/12/1920؛

10. التفويض للقيام بالإجراءات.

إنّ جميع الوثائق المتعلّقة بهذه الجلسة، بما في ذلك بطاقة الاقتراع ونص التفويض الخاص، موضوعة، في الآجال القانونية، على ذمّة المساهمين الرّاغبين في الاطلاع عليها أو في الاقتراع عن طريق المراسلة أو تفويض الغير، بالمقر الاجتماعي للبنك وعلى المنصّة الرقمية المخصّصة للجلسة العامّة العادية.

يعدّ هذا الإشعار بمثابة دعوة فردية.

عن مـجـلس الإدارة
الرئيس

الاطّلاع على إجراءات المشاركة عن بعد في أعمال الجلسة العامة العادية ليوم الثلاثاء 23 جوان 2020.